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上市公司股东案例

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　　客户姓名：L先生

　　办理项目：魁省投资移民

　　客户介绍：45岁，本科学历，已婚。客户是一家上市公司的总经理兼股东。

　　主要资产：房产市值200万+公司股票近千万+其他流动性资产200万

　　办理流程：

　　2016年8月，初次递交

　　2017年6月，面试通知

　　2017年7月，面试通过

　　2017年10月，完成打款

　　2017年11月，递交联邦

　　案例分析：

　　客户初次递交主要资产为公司股票，面试时的大量流动性资金的来源是股票出清的收入，所以股票的文件很重要。初次递交时，递交了年报，IPO，中登证券结算中心以及证券营业厅打印的股票流水，银行流水等文件。面试时移民官要求更新股票持有情况，以及股票收益的纳税证明。

　　2017年初，客户已经不担任公司股东，并将名下所有股票全部出清，但是客户并没有缴纳任何的税。后经查询税法，有规定称："个人股权转让所得个人所得税，以股权转让方为纳税人，以受让方为扣缴义务人。"以及"扣缴义务人应于股权转让相关协议签订后5个工作日内，将股权转让的有关情况报告主管税务机关。"跟客户沟通后，为保证面试顺利，面试前补料并未强调该部分资产个税问题，将客户的个税如实递交，并在面试问答笔记上写明，如面试官问道该资产的税务问题，应如实回答出售后未曾纳税，根据中国的税法规定该税款应由扣缴义务人向税务部门申报后，有股权转让方缴纳，但是我至今为收到相关的通知，故还没有缴纳。后续如果有关部门通知我，我会按规定缴纳税款。

　　另外，移民官还质疑了一些大额进出账的问题，在面试辅导时，客户和文案就已经根据大额进出账做了标注，并告知客户，没有申报的大额进出账可以说成是帮助公司做的转账，因客户职位较高，大额进出账集中在早期的银行流水中，解释为早期公司财务方面不太成熟，所以有这种转账，近年来各种规章制度已经很成熟，所以不再有这种走私帐的形式发生，并未引起过多的怀疑。最终，客户通过了面试。

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